Criminalidade Económica e Lavagem de Dinheiro: Prevenção pela Aprendizagem

Gonçalo S. de Melo Bandeira

doi:10.19135/revista.consinter.00002.01

Authors

Gonçalo S. de Melo Bandeira Prof.-Adj. Coord. das Ciências Jurídico-Fundamentais na Escola Superior de Gestão do IPCA (Minho, Portugal). Prof.-C. no Mestrado na Universidade do Minho. Investigador do CIJA/CEDU. Doutor e Licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Mestre pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa.

DOI:

https://doi.org/10.19135/revista.consinter.00002.01

Keywords:

economic criminal responsibility, money laundering, money laundry, duty of training

Abstract

Economic crime has a close relationship with money laundering. The capitalist economic system is related closely with money laundering. Bleaching of advantages – such as capital – is a crime that can reach a global nature. Also the financing of terrorism comes here with an important role. It is very important to punish the unlawfulness of laundering crime. But more important is the prevention of money laundering. In this sense, the duty of training is critical. It is a fundamental duty that is especially important in the context of certain entities. financial institutions and non-financial entities.

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