La Intervención de la Delincuencia Organizada en la Economía Legítima

Duarte Rodrigues Nunes

doi:10.19135/revista.consinter.00014.13

Autores/as

Duarte Rodrigues Nunes Juez. Profesor invitado en la Universidade Europeia (Lisboa) (Derecho penal). Doctor en Derecho (Ciencias Jurídico-Penales) por la Faculdade de Direito de Lisboa. Investigador del Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais y del Centro de Investigação Jurídica do Ciberespaço https://orcid.org/0000-0002-1757-9720

DOI:

https://doi.org/10.19135/revista.consinter.00014.13

Palabras clave:

delincuencia organizada, economía legítima, criminalidad económica, terrorismo, extorsión (para “protección”)

Resumen

El crimen organizado Lato sensu (incluido el crimen organizado “tradicional”, el terrorismo y el crimen económico organizado) interviene en la economía legal para obtener ganancias, protegerse a sí mismo, a sus miembros y sus activos de la acción de las autoridades y establecer relaciones, desde una perspectiva de intercambio de favores, con miembros del mundo de la política, las instituciones y la administración pública. En esta intervención, las organizaciones criminales utilizan su propia “metodología” (uso de violencia, intimidación y corrupción y violación sistemática de la ley). Para intervenir en la economía legal, las organizaciones criminales (directamente o a través de empresas) establecen relaciones con empresas legales. Dichas relaciones van desde la intimidación hasta el establecimiento de relaciones comerciales “normales”, en las que las empresas lícitas y la organización delictiva y/o las empresas de su propiedad o bajo su control actúan como socios comerciales, mediante la prestación de asistencia económica, por parte de las organizaciones criminales, para empresas en difícil situación económica.

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